Pelatihan ini membahas cara memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam mematuhi regulasi Anti-Pencucian Uang (AML). Mengingat ancaman pencucian uang yang semakin kompleks, BPR membutuhkan solusi yang lebih canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. AI dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan secara otomatis dan membantu dalam pelaporan yang lebih cepat serta akurat kepada otoritas terkait. Pelatihan ini akan membekali peserta dengan keterampilan dalam memanfaatkan AI untuk memperkuat sistem deteksi dini pencucian uang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran.
Outline Pelatihan:
- Pengenalan Regulasi Anti-Pencucian Uang di BPR
a. Penjelasan regulasi AML yang berlaku di sektor perbankan
b. Tantangan dalam mematuhi regulasi AML di BPR - Peran AI dalam Mendeteksi Pencucian Uang
a. Teknologi AI untuk deteksi pola transaksi mencurigakan
b. Algoritma AI dalam identifikasi aktivitas mencurigakan - Integrasi AI dalam Sistem Kepatuhan AML di BPR
a. Otomatisasi proses pemantauan dan pelaporan transaksi
b. Pemanfaatan AI untuk analisis data besar dalam transaksi keuangan - Studi Kasus Implementasi AI untuk AML di BPR
a. Studi kasus penggunaan AI di institusi perbankan
b. Hasil dan dampak penerapan AI dalam mencegah pencucian uang - Best Practices dalam Kepatuhan AML dengan AI
a. Langkah-langkah praktis dalam menerapkan AI untuk AML
b. Keuntungan dan tantangan dalam menggunakan AI di BPR - Diskusi dan Solusi untuk Implementasi AI dalam AML
a. Diskusi interaktif tentang tantangan implementasi AI
b. Solusi teknologi AI untuk memperkuat sistem AML di BPR
Narasumber:
- Advokat: Menyampaikan perspektif hukum mengenai peraturan Anti-Pencucian Uang dan kewajiban BPR dalam mematuhi regulasi tersebut.
- Akademisi: Membahas konsep dan penerapan teknologi AI dalam deteksi pencucian uang serta inovasi terbaru di sektor keuangan.
- Konsultan IT: Menyampaikan teknologi dan alat AI yang dapat digunakan oleh BPR untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara otomatis dan melaporkannya ke otoritas terkait.
Manfaat Pelatihan:
- Memahami bagaimana AI dapat membantu dalam mematuhi regulasi Anti-Pencucian Uang di BPR.
- Mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan menggunakan teknologi AI.
- Meningkatkan efisiensi dalam pemantauan transaksi dan pelaporan kepada otoritas terkait.
- Mengurangi risiko hukum dan reputasi melalui deteksi dini aktivitas mencurigakan.
- Mendapatkan wawasan tentang alat dan teknologi AI yang dapat diterapkan dalam sistem AML di BPR.
Target Audiens:
- Tim Kepatuhan BPR
- Manajemen Risiko BPR
- Legal Officer BPR
- IT Manager dan Konsultan Teknologi BPR
- Konsultan Hukum dan Kepatuhan Perbankan
